20931540386fosAOU 300x199 - Grupo que falsificava documentos de falecidos são denunciados à JustiçaO bando sacou ilegalmente cerca de R$ 1,4 milhão entre 2015 e 2016.

Um grupo de 13 pessoas acusados de formarem uma organização criminosa que fraudava documentos de recém-falecidos para poderem se passar por eles, foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com as investigações,  entre 2015 e 2016 o bando sacou ilegalmente cerca de R$ 1,4 milhão de agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Estado do Pará (Banpará) em Belém e Ananindeua. Caso sejam condenados, os acusados podem ter que cumprir penas de até 20 anos de prisão, além de terem que devolver aos cofres públicos os recursos desviados.

Os registros presentes na denúncia, apontam que eram sacados valores referentes a benefícios sociais, como o seguro-desemprego e o bolsa família e dívidas judiciais do poder público (precatórios e requisições de pequeno valor). Também eram feitos empréstimos fraudulentos.

A organização foi desarticulada no final de maio deste ano, durante a Operação Menecma, da Polícia Federal (PF) e MPF.

O esquema criminoso começava pela identificação de possíveis valores disponíveis em contas de recém-falecidos. Esse levantamento era feito pelos funcionários da Caixa e do Banpará integrantes do esquema.

Identificados os alvos, o grupo passava a falsificar a documentação e a fraudar os procedimentos necessários para a realização dos saques. Quando havia a necessidade de ir pessoalmente às agências, entravam em ação os dublês, as pessoas da organização que se passavam pelos falecidos utilizando-se dos documentos falsificados.

07058e7e d900 4cdd 8e08 fc8ede320d25 300x200 - Grupo que falsificava documentos de falecidos são denunciados à JustiçaApós a liberação dos valores, a divisão dos recursos entre os membros do grupo era feita por meio da movimentação de diversas contas bancárias, para que os altos valores não ficassem concentrados em poucas contas e, assim, viessem a chamar a atenção dos sistemas bancários de controle.

“Trata-se de uma organização criminosa com funções bem definidas entre seus membros, envolvendo fraudadores de documentos, funcionários de bancos, funcionários de financeiras, proprietários de máquinas de cartão de crédito, entre outros, os quais se interligavam em suas atividades criminosas”, explica o MPF na denúncia.

(ORM)

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